AVERTIZARE PUBLICĂ – ESCROCHERIE CRIPTO OPERATĂ PRIN COMPANII ÎNREGISTRATE ÎN REGATUL UNIT: BASE, 2EUROPA.COM ȘI THINKSTRADE LTD
În urma unei documentări detaliate, există indicii clare și temeinice că platforma BASE, împreună cu site-ul de fraudă 2EUROPA.COM, folosesc structuri comerciale înregistrate în Regatul Unit – în special THINKSTRADE LTD – pentru a derula o schemă de înșelăciune în domeniul criptomonedelor, cu o metodă standardizată de atragere și deposedare a victimelor de sume considerabile în USDT.
🟥 Companiile și entitățile implicate
🔹 THINKSTRADE LTD
Companie înregistrată în UK, utilizată ca „fațadă corporativă” pentru operațiunile de pe site-ul fraudulos www.2europa.com.
Date publice oficiale din Companies House (registrul companiilor din Regatul Unit) arată că directorul entității este:
- aparent, THINKSTRADE LTD este detinuta de Cosme Cardenas Jhon Clinton, domiciliat în Southampton, UK.
Societate înregistrată în Companies House (registrul oficial al companiilor din UK), indicată ca operator sau entitate afiliată domeniului www.2europa.com.
Director listat public: Cosme Cardenas Jhon Clinton, domiciliat în Southampton, UK.
Utilizarea unei societăți comerciale înregistrate în Regatul Unit pentru a masca operațiuni nereglementate reprezintă o practică tot mai frecventă în fraudele transfrontaliere, exploatând reputația sistemului corporativ britanic.
Platforma 2EUROPA.COM e un site care se prezintă drept platformă de investiții în criptomonede, însă care, conform informațiilor colectate:
- blochează unilateral fondurile depuse;
- refuză furnizarea justificărilor legale privind „verificările” invocate;
- nu oferă mecanisme reale de retragere;
- nu publică date de contact verificabile, licențe sau autorizații FCA.
Apariția acestei persoane în multiple proiecte comerciale obscure ridică semnale de alarmă privind utilizarea companiilor britanice pentru activități de fraudă transfrontalieră, evitând trasabilitatea și profitând de reputația sistemului juridic britanic.
🔹 Platforma BASE
Este Folosită ca intermediar de plăți pentru transferuri în USDT către operatorii 2EUROPA de catre Cosme Cardenas Jhon Clinton, ce detine THINKSTRADE LTD .
E utilizată ca intermediar de plăți pentru operațiunile în USDT.
S-a constatat că această platformă permite realizarea transferurilor, însă blochează ulterior posibilitatea restituirii, fără documente justificative, ceea ce ridică suspiciuni de participare la activități de fraudă.
Aceasta retea induce in eroare publicul larg pentru a atrage fonduri in platforma www.2europe.com, prin BASE, dupa care blocheaza retragerea/ restituirea fondurilor fără explicații legale, ceea ce reprezintă un comportament neconform cu standardele de transparență și cu normele privind protecția consumatorilor.
🔹 Platforma www.2EUROPA.COM detinuta de THINKSTRADE LTD si Cardenas Jhon Clinton
Un site care imită un exchange legitim, dar reține sumele depuse sub pretextul „verificărilor interne”, fără să ofere documente, suport real sau posibilitatea legală de retragere.
🟥 LEGALITATEA – CE SPUNE LEGISLAȚIA DIN REGATUL UNIT
În conformitate cu legislația britanică, acțiunile Cardenas Jhon Clinton, prin www.2EUROPA.COM, descrise mai sus pot intra sub incidența mai multor texte legale:
⚖️ Fraud Act 2006 (UK)
Orice acțiune de:
- inducere în eroare prin prezentare falsă,
- abuzul de poziție,
- obținerea de beneficii financiare prin înșelăciune,
este infracțiune gravă în Regatul Unit.
Blocarea banilor, mascarea identității reale a operatorilor, refuzul restituirii fondurilor și utilizarea unei companii înregistrate la Companies House pentru a acoperi activitatea sunt aspecte care se încadrează în Fraud Act 2006, secțiunile 1–4.
Secțiunile 1–4 reglementează infracțiunile privind:
- prezentarea falsă sau înșelătoare;
- abuzul de poziție;
- obținerea de beneficii financiare prin inducerea în eroare.
Blocarea nejustificată a fondurilor, promisiunile false privind retragerile și folosirea identităților fictive constituie indicii clare de fraudă conform acestui act.
⚖️ Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017
Companiile care procesează plăți în criptomonede au obligația legală de:
- a identifica beneficiarii reali,
- a preveni spălarea banilor,
- a răspunde solicitărilor legitime de verificare, blocare și restituire.
Refuzul total al platformei de a prezenta date, existența unor identități false și lipsa unui registru transparent al tranzacțiilor indică o încălcare directă a acestor obligații.
Operatorii financiari au obligația de:
- a identifica beneficiarii reali (UBO);
- a asigura trasabilitatea fondurilor;
- a coopera cu autoritățile de control.
Refuzul prezentării datelor, lipsa trasabilității și folosirea unor companii britanice pentru transferuri, fără efectuarea verificărilor KYC/AML, indică încălcări directe ale reglementărilor.
⚖️ Consumer Rights Act 2015 & Financial Services and Markets Act 2000
O platformă care pretinde servicii financiare, fără autorizare FCA (Financial Conduct Authority), desfășoară activitate ilegală.
Site-ul 2EUROPA.COM nu este listat ca instituție autorizată, deci funcționarea sa este contrară legislației britanice.
Orice platformă care oferă servicii financiare fără autorizație FCA funcționează în afara legii.
2EUROPA.COM și BASE nu figurează ca entități autorizate, ceea ce confirmă caracterul ilegal al activităților desfășurate.
🟥 MOD DE OPERARE – SCHEMA DE FRAUDĂ
Modelul este unul clasic, deja investigat de autoritățile din Marea Britanie și UE în cazul altor schimburi false:
- Victimele sunt contactate prin WhatsApp sau Telegram de o persoană cu identitate falsă. Contactarea victimei prin WhatsApp, Telegram sau alte platforme, sub identități false și pretexte de investiții cripto „profitabile”.
- Dirijarea victimei către site-ul 2EUROPA.COM, prezentat fals ca exchange profesionist.
- Efectuarea depunerilor în USDT prin intermediul BASE.
- Blocarea imediată a fondurilor, fără justificare legală, prin afișarea unor mesaje înșelătoare referitoare la „verificări interne” sau „proceduri de audit”.
- Refuzul total al retragerilor, lipsa unui serviciu real de suport, invocarea unor proceduri inexistente și disimularea identității beneficiarilor reali.
- Transferul fondurilor prin structuri corporative din Regatul Unit, în special prin THINKSTRADE LTD, pentru a îngreuna recuperarea sumelor și identificarea beneficiarilor finali.
În acest caz:
👉 „Meina Zheng”, pretins rezident Elveția, nr. WhatsApp +49 152 1782 2514. Frauda este facilitată și de aceasta persoană care se prezintă sub identitatea: „Meina Zheng”, pretins rezidentă în Elveția, ce ofera chiar actul sau de identitate prin wp +49 152 1782 2514. Aceasta abordează potențialele victime prin conversații persuasive și scenarii prefabricate, dirijându-le către platforma 2EUROPA.COM. - Este creată încredere prin mesaje, grafice false de profit, asistență „personalizată” in vederea depunerii fondurilor in pretinsele aplicatii ce genereaza profit.
- Victimele sunt direcționate către 2EUROPA.COM, prezentat ca platformă„sigură”.
- Depunerile în USDT se fac prin BASE – care acționează ca portofel de colectare.
- Imediat după depunere:
- conturile sunt blocate,
- nu mai există opțiune de retragere,
- „asistența” devine inexistentă,
- se invocă proceduri fictive de „verificare”.
- Sumele sunt apoi transferate prin intermediul companiilor din UK, folosind THINKSTRADE LTD ca vehicul de spălare și disimulare.
🟥 CONCLUZIE : OPERAȚIUNE DE ÎNȘELĂTORIE CU ACOPERIȘ CORPORATIV BRITANIC
OPERAȚIUNE DE ÎNȘELĂTORIE CU ACOPERIȘ CORPORATIV BRITANIC
Toate elementele indică fără echivoc că:
⚠️ BASE și 2EUROPA.COM, folosind structura THINKSTRADE LTD și persoane precum Cosme Cardenas Jhon Clinton si „Meina Zheng”, derulează o escrocherie de amploare, mascată sub aparența unei companii din Regatul Unit.
Astfel de scheme afectează nu doar victimele directe, ci și credibilitatea sistemului corporativ britanic, care a devenit în ultimii ani un instrument frecvent folosit de grupări infracționale transfrontaliere.
🟥 RECOMANDĂRI PENTRU PUBLIC ȘI VICTIME
⬛ Evitați orice interacțiune cu platformele menționate.
⬛ Raportați imediat situațiile similare către:
- Action Fraud UK (agenția oficială de raportare a fraudelor în UK),
- FCA – dacă platforma pretinde servicii financiare,
- Politia din Marea Britanie – pentru fraudă informatică și tranzacții suspecte,
- Băncile utilizate pentru depuneri / retrageri.
⬛ Nu continuați comunicarea cu numărul de WhatsApp folosit în fraudă.
Asadar, emit un comunicat oficial privind identificarea unei scheme transfrontaliere de fraudă în domeniul criptomonedelor, operată prin platformele BASE și 2EUROPA.COM, utilizând structuri corporative din Regatul Unit
În urma documentării unor situații repetate raportate de utilizatori din mai multe state europene, au rezultat indicii solide privind funcționarea unei scheme de fraudă în domeniul criptomonedelor, derulate prin intermediul platformelor BASE și 2EUROPA.COM.
Analiza relevă faptul că aceste platforme se folosesc de o structură corporativă înregistrată în Regatul Unit – THINKSTRADE LTD – pentru a crea aparența de legalitate, atrăgând și blocând sume considerabile transferate în USDT (Tether).
V. Concluzii
În baza elementelor expuse, se conturează în mod ferm următoarea concluzie:
🟥 Platformele BASE și 2EUROPA.COM, prin utilizarea societății THINKSTRADE LTD și a identității false „Meina Zheng”, desfășoară o schemă de înșelăciune în domeniul criptomonedelor, disimulată prin aparența unei structuri comerciale britanice.
Aceste activități prezintă un risc major pentru investitori și se înscriu în tipologia fraudelor cripto transfrontaliere investigate în ultimii ani de autoritățile din Regatul Unit și din Uniunea Europeană.
VI. Recomandări
Se recomandă ferm:
1. Evitarea oricărei interacțiuni cu platformele BASE și 2EUROPA.COM.
2. Raportarea imediată a situațiilor similare către:
- Action Fraud UK – agenția oficială britanică pentru fraude;
- Financial Conduct Authority (FCA) – privind activitatea neautorizată în sectorul financiar;
- Poliție – pentru fapte de fraudă informatică și spălare de bani;
- Instituțiile bancare utilizate pentru depuneri sau alimentări.